Что такое оффшорная инвестиционная схема?

Эти схемы бывают разных видов, но во всех них прослеживается одна общая черта: организаторы хотят, чтобы вы сделали выгодное вложение денег и вывели деньги из страны. После того как мошенник перевел деньги в оффшор, он может перевести их два или более раз. Перемещение денег через границы помогает мошенникам избежать обнаружения.

Как это работает?

Организаторы заманивают инвесторов с помощью семинаров, рекламы или из уст в уста. Инвестиционный инструмент часто является тем, который в последнее время привлекает много внимания в средствах массовой информации.

Компания, в которую вы отправляете свои деньги, может быть поддельной или созданной только для того, чтобы переправлять средства инвесторов мошенникам. После того как вы отправляете деньги в оффшорную компанию, операторы снимают их и размещают в другом месте — например, в холдинговой компании в Панаме.

Пока действует оффшорная афера, вы можете получать какие-то выписки, возвращать деньги или получать информацию о ходе работы компании. Когда все рухнет или компания разорится, ваши деньги пропадут. Когда люди переводят деньги в другую страну (в том числе и у нас), законодательство не защищает их инвестиции, и у них не может быть возможности обратиться в канадские суды.

Уход от налогов

Еще одна характеристика этой схемы — инвестиционное предложение, которое позволит вам избежать или снизить налоги.

Офшорная схема ухода от налогов обычно требует от вас положить деньги на офшорный счет, который вы якобы контролируете. Промоутеры скажут вам, что деньги будут поступать и выводиться со счета, поэтому вы можете наблюдать активность на счете. Эти деньги могут поступать на фидерный счет, который выводит деньги с вашего счета.

Если обещанная экономия на налогах окажется ложной, вас также могут обязать выплатить канадскому правительству деньги в виде возвращенных налогов, процентов и штрафов.

Остерегайтесь одного или нескольких из этих общих признаков:

• Рекламодатели хотят, чтобы вы перевели деньги за пределы страны.
• Рекламодатели, не зарегистрированные в органах регулирования ценных бумаг.
• Компания или инвестиция, у которой нет проспекта, поданного в регулирующий орган по ценным бумагам.
• Предложения высоких доходов, экономии на налогах и инсайдерской информации.
• Документация, не содержащая аудированных финансовых отчетов, подробностей об инвестициях или управлении и т.д.